A、补记账务
B、错账冲正
C、大额现金支付业务
D、需填制特种转账传票处理的业务
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、活期存款
B、通知存款
C、协定存款
D、贷款
E、整存整取
A、低级
B、初级
C、中级
D、高级
A、总行级
B、分行级
C、总分行级指定网点
D、支行级
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
A、错用
B、串用
C、提前使用
D、过期使用。
A、汇票专用章
B、本票专用章
C、结算专用章
D、转讫章
A、各级领导
B、反洗钱合规员
C、柜台人员
D、客户经理
A、建立健全反洗钱内部控制制度。
B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C、执行大额和可疑交易报告制度。
D、开展反洗钱培训和宣传工作。
E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F、临时冻结工作
A、大额交易报告
B、大额现金交易报告
C、大额转账交易报告
D、可疑交易报告
A、10
B、20
C、50
D、100
最新试题
当客户提供的身份证件为居民身份证时,必须留存身份证件复印件。
农业银行权的外币兑换点办理的外币兑换业务、跨境人民币购售业务、自身结售汇业务等无需纳入结售汇统计。
人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
支控方式中含凭证件支取的,须客户本人凭有效身份证件办理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
客户首次购买理财产品时,可在任意网点进行签约。
税率代码设置时,一般为默认值“1111中国”,特殊情况针对税收协定缔约国的客户应通过下拉列表选择相应国别对应的税率。开立单位借记卡时,税率代码只能选择“1000零税率”。
未建立完备的预留印鉴识别控制系统和制度网点,不允许提供印鉴支控制方式服务。
私募基金按出资方式分为非承诺出资制产品和承诺出资制产品两大类。
委托贷款手续费收费渠道默认为柜台(TERM),收费基数为按金额。委托贷款手续费由贷款发放方登记收取,归还贷款不再收取委贷手续费。
人民币活期储蓄存款起存金额为1元,外汇活期储蓄存款起存金额为不低于10元人民币的等值外汇。