A.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程
B.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划
C.收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点
D.定期组织案防工作培训
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A.防范操作风险及案件风险
B.防范法律风险
C.杜绝严重违规行为
D.加强内部控制
A.1
B.2
C.3
D.5
A.银监会相关机构监管部门
B.银监会案件稽查部门
C.案发地银监局
D.银行业金融机构
A.某支行分理处柜员甲某挪用资金
B.某农商行副行长无故离岗
C.某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗
D.某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款
A.操作风险
B.信用风险
C.市场风险
D.流动性风险
A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息。
B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除
C.如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
A.专案组
B.调查组
C.检查组
D.督查组
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.5
A.半年；50%
B.半年；100%
C.一年；50%
D.一年；100%
最新试题
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
跨省通存通兑为全国辖域业务，省内通存通兑为省辖业务。
省联社收到新印制汇票专用章时应指定专人保管，做好登记、交接手续，并将印模原件报备农信银中心。
各农合机构清算中心应会同会计管理部门审批其专业管理的其他应收款、其他应付款类以及其他特殊业务的非标准账户申请。
办理跨法人机构换折时，受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件，如为代理人代办的，应同时出具代理人有效身份证件，并做好核查工作。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
支付清算系统业务管理办法所称的发起机构、接收机构是指通过农信银系统发起和接收电子汇兑业务的参与者。
各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户，保证会计核算的准确性，不得虚报、乱报内部账户申请，避免浪费系统资源。