A.对客户及其相关方进行制裁名单筛查,发现命中制裁名单的,禁止建立业务关系
B.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的,不得与其建立业务关系
C.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的,不得与其建立业务关系
D.存在其他禁止准入类情况的,不得与其建立业务关系
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A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C.企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项
D.个人与企业频繁发生资金收付
A.撤销经常项目外汇账户,经办人员可直接办理
B.不论撤销经常项目还是资本项目外汇账户,经办人员均可直接办理
C.撤销资本项目外汇账户,还须提交外汇局(银行)登记或外汇局核准文件及相关材料(含核准件、协议办理凭证等)
D.不论撤销经常项目还是资本项目外汇账户,均须提交外汇局(银行)登记或外汇局核准文件及相关材料(含核准件、协议办理凭证等)
A.阿联酋、阿富汗、土耳其、土库曼斯坦
B.俄罗斯、白俄罗斯、克里米亚、利比亚
C.塞尔维亚、黑山、刚果金、也门
D.布隆迪、中非、伊拉克、索马里、委内瑞拉
E.津巴布韦、科特迪瓦、黎巴嫩、南苏丹
A.结汇
B.付汇
C.境内划转
A.伊朗、古巴
B.俄罗斯、阿联酋
C.朝鲜
D.叙利亚、苏丹
A.本人持有效身份证件向外汇局申请获准后办理
B.通过所属公司统一向外汇局申请获准后办理
C.通过境内代理机构统一向外汇局申请获准后办理
A.新设企业、注册资本较小的企业,办理与企业基本面明显不符的大额转口贸易
B.企业办理跨行业转口贸易业务,如纺织企业办理原油转口贸易
C.转口贸易境外收款方为同一公司或关联公司,转口贸易的上下游实际均为其关联公司
D.境外仓单
A.允许自动转存
B.支持利率上浮
C.存款周期为7天
D.首次存入时必须限定转存次数,无起存金额限制,本金需一次性存入,可全部或部分支取
A.现钞
B.境外汇入
C.境内划转
A.业务登记凭证
B.资本项目信息系统银行端中打印的对外义务出资额度控制信息表
C.境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议(或合伙人决议等企业有权部门决议)、合同或其他真实性证明材料
最新试题
办理转口贸易时需要关注的风险点有()。
由于企业错误说明或金融机构工作失误导致资金误入待核查账户的,下列做法正确的是()。
银行为个人办理结售汇业务时,办理流程包括()。
下列对撤销外汇账户说法正确的是?()
下列哪些业务办理时必须凭外汇局的《登记表》办理?()
下列哪些属于二类敏感国家和地区?()
下列哪些属于一类敏感国家和地区?()
未办理货币出资入账登记的资本金账户内的资金不得使用,具体包括()
外汇资本金可以以何种方式存入?()
现钞来源证明签注要素包括哪些?()