A.开立银行结算账户时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作为账户资料保管
B.建立或修改自然人客户信息时留存的有效身份证件的复印件单独保管
C.提供一次性金融服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作记账凭证附件
D.为客户开通非柜台方式服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按照有关内控制度规定的方式保管

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户未更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A.在办理业务时，可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
B.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
C.第三方为青岛农商银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D.在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

A.客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证明或者文件
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.机构信用代码证

A.住所
B.姓名或者名称
C.职业
D.联系方式

A.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
B.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
C.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件
D.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件

A.向客户问询
B.根据客户出示的有效身份证件
C.根据客户年龄进行辨识
D.根据客户性别进行辨识

A.发生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混乱，泄密情况多次出现，造成不良后果
D.不严格执行失泄密报告制度或故意隐匿不报

A.不得使用无线话筒和手机
B.不准随意使用笔记本记录涉密内容
C.不得将涉密内容向无关人员泄露或擅自扩大传达范围
D.未经批准不得录音

A.Ⅰ类户
B.Ⅱ类户
C.Ⅲ类户