A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户采取了管控措施
B.在尽职调查过程中,告知客户招商银行关于其洗钱风险程度的判断
C.在尽职调查过程中,告知客户正在接受境外代理行的反洗钱调查
D.在客户接触过程中,告知客户正在接受行政机构反洗钱调查的事实
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A.对客户进行联网核查及人脸识别
B.凭证系统办理发卡
C.省卡系统办理领卡
D.省卡系统办理PIN码设置
E.核心系统办理激活
F.核心系统办理变更服务银行
A.该业务仅允许16周岁以上境内居民办理,不支持代办
B.如客户原持有的为光大银行社保卡,则客户应提供本人身份证及光大银行社保卡
C.客户应填写《社保卡变更服务银行办理登记表》
D.经办员对客户进行联网核查及人脸识别
E.如客户原持有的是他行社保卡,则省卡系统操作“换行换卡”;如客户原持有的是他行磁条卡,则省卡系统操作“个人申请”
A.客户必须先在招商银行申请变更
B.该业务支持客户线上办理
C.如客户原先他行的社保卡为医保磁条卡,则无需工本费
D.如客户原先已领取他行社保卡,则本次业务需要收费。如客户未及时缴费,将无法制卡
A.网点运营主管对柜员实物贵金属(包括现售、预售、回购的所有产品)的核查应为突击性核查,且不得少于每月一次
B.每次核查时,必须100%清点柜员实物贵金属数量与系统记录库存是否相符,抽查实物贵金属外包装是否完整,抽查收藏证书、国检证书数量是否相符,在途业务及表外账务是否相符等
C.区域运营总经理的贵金属核查可以与运营主管核查重合
D.核查无库存时,需将核心系统(0983)“库存汇总查询”的结果截屏并打印,由被查机构主管、查库人、管库员签章确认后扫描或拍照上传
A.在途业务的核实情况
B.贵金属外包装情况
C.表外账务的核对情况
D.查库时间
A.办理换卡业务时柜面回收的旧卡
B.社保卡销户
C.自助设备吞卡
D.办理服务银行变更业务产生的旧卡
A.对于个人领卡的,应在系统选择“交个人”
B.对于单位代办领卡的,在系统选择“交单位”
C.不论何种领卡方式,都可以在系统选择“交客户”
A.凭证管理系统发卡
B.省卡系统领卡
C.省卡系统设置PIN码
D.核心系统办理变更服务银行核查,如系统显示主卡为他行时,还应办理变更服务银行登记
E.核心系统或VTM办理激活
A.核对补充客户基本身份信息
B.凭证管理系统发卡
C.省卡系统发卡
D.省卡系统设置PIN码
E.核心系统办理变更服务银行核查、登记(如需,针对系统显示主卡为他行的情况)
A.凭证管理系统办理领卡
B.省卡系统办理领卡
C.省卡系统设置PIN码
D.核心系统办理变更服务银行核查
E.核心系统办理变更服务银行登记
最新试题
若系统跑批失败,客户在办理手机号码核实手续后被中止非柜面业务(子项BF)时,各营业网点核查情况属实后,应如何处理?()
以下关于个人优KEY的说法中,正确的是()。
以下哪几类客户信息组合存在矛盾?()
纸质存单解冻后需要办理移存,如已到期或逾期,本息在办理解冻且办理移存业务后()转存到一卡通活期账户。
客户类核算种类是由()构成。
柜员办理激活业务时,应同步查询()界面,对于前期已登记可疑的客户,应加强核实后审慎受理。
网点收到明细账务智能监控平台的任务,经核实无需整改的,直接在“待处理任务”-“填写说明”中填写()反馈。
境内人士办理社保卡首次申领时,必须提供的资料有()。
以下属于常见的反洗钱信息有:()
系统将验钞机识别的可疑货币发送到玉衡平台与行内假币冠字号库进行实时匹配,如命中则系统弹出玉衡预警处理窗口,()。