A.网点运营主管对柜员实物贵金属(包括现售、预售、回购的所有产品)的核查应为突击性核查,且不得少于每月一次
B.每次核查时,必须100%清点柜员实物贵金属数量与系统记录库存是否相符,抽查实物贵金属外包装是否完整,抽查收藏证书、国检证书数量是否相符,在途业务及表外账务是否相符等
C.区域运营总经理的贵金属核查可以与运营主管核查重合
D.核查无库存时,需将核心系统(0983)“库存汇总查询”的结果截屏并打印,由被查机构主管、查库人、管库员签章确认后扫描或拍照上传
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A.在途业务的核实情况
B.贵金属外包装情况
C.表外账务的核对情况
D.查库时间
A.办理换卡业务时柜面回收的旧卡
B.社保卡销户
C.自助设备吞卡
D.办理服务银行变更业务产生的旧卡
A.对于个人领卡的,应在系统选择“交个人”
B.对于单位代办领卡的,在系统选择“交单位”
C.不论何种领卡方式,都可以在系统选择“交客户”
A.凭证管理系统发卡
B.省卡系统领卡
C.省卡系统设置PIN码
D.核心系统办理变更服务银行核查,如系统显示主卡为他行时,还应办理变更服务银行登记
E.核心系统或VTM办理激活
A.核对补充客户基本身份信息
B.凭证管理系统发卡
C.省卡系统发卡
D.省卡系统设置PIN码
E.核心系统办理变更服务银行核查、登记(如需,针对系统显示主卡为他行的情况)
A.凭证管理系统办理领卡
B.省卡系统办理领卡
C.省卡系统设置PIN码
D.核心系统办理变更服务银行核查
E.核心系统办理变更服务银行登记
A.网点运营主管
B.网点零售分管行长
C.分行运营管理部
D.分行零售银行部
A.异地实体社保卡将被注销
B.不影响异地的社保参保记录
C.不影响异地实体社保卡使用
D.异地实体社保卡的医保账户资金仅支持在当地使用,不能跨地区使用
A.应在招商银行提供的证据材料上注明:“招商银行根据调查令提供的证据及信息仅限于该案诉讼,不得泄露或作其他使用”字样
B.如回复的证据材料为复印件的,网点经办应当在材料上注明“与原件核对无异”并签章确认
C.如证据材料有多页的,应注明材料的总页数并由经办人签名,同时加盖骑缝印章
D.网点原则上应将回复的证据材料通过快递袋密封,防止他人拆封
E.请代理律师在回执上标注“密封的证据已收妥”并签字确认
A.新界面的“上交任务发起”功能包括三类场景:上交申请、发布上交任务和交回系统外
B.“上交申请”是由上交机构发起申请
C.“发布上交任务”是由接收机构发起申请
D.“上交申请”支持按号码输入和区间输入两种方式,按号码输入只支持上交一种凭证,按区间输入支持十种凭证
最新试题
对于实物贵金属的核查要求,以下说法正确的是:()
对于客户洗钱风险等级为B4(一般可疑交易报告客户)的,需到柜面签订代发协议时,需满足以下要求()。
什么情况下方可使用银保通柜面脱机业务?()
柜员办理激活业务时,应同步查询()界面,对于前期已登记可疑的客户,应加强核实后审慎受理。
实际反洗钱工作中,常见泄密场景包括:()
若系统跑批失败,客户在更新证件仍后被中止非柜面业务(子项BK)时,营业网点核查情况属实后,应如何处理?()
对于大尾箱封箱专用钥匙,在重要物品管理系统的登记要求是()。
纸质存单解冻后需要办理移存,如已到期或逾期,本息在办理解冻且办理移存业务后()转存到一卡通活期账户。
冠字号码独立采集系统可关联点钞机或清分机,同一业务终端支持同时关联()。
对于网点营业间中无人管理的保险柜、衣柜、抽屉,如已上锁且无钥匙可以打开,应如何处理?()