A.一台点钞机
B.两台点钞机
C.一台点钞机、一台清分机
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A.3171
B.3172
C.3173
D.3273
A.3天
B.5天
C.1周
D.2周
A.内部户单一查询
B.按内部户批量查询
C.按内部资金号单一查询
D.按内部资金号批量查询
A.本人有效身份证件
B.白底小一寸照片一张
C.社保卡申领登记表
A.通过综合业务处理系统“8989”业务菜单为客户办理解除BF手续
B.通过综合业务处理系统“8990”业务菜单为客户办理解除BF手续
C.不应引导客户致电95555处理
D.可为客户作临时解除(延期中止)BF子项处理。延期到期的次日,由数仓检查客户已证件信息后,将自动取消临时解除/延期中止记录,使客户账户恢复正常使用
A.资金性质
B.核算组织形式
C.核算期限
D.科目编码
A.如鉴别为假币的,则在处理窗口登记鉴别结果并提交
B.如鉴别为真币的,则不需在处理窗口进行鉴别结果的登记
C.如鉴别为真币的,需授权同意后继续后续处理
D.如未命中假币冠字号库,则按业务流程继续处理
A.个人投资风险承受能力评估
B.私募产品投资者个人投资风险能力评估
C.合格投资者评估
D.专业投资者评估
A.客户经理需开展客户加强型尽职调查,了解客户调至高风险等级的原因,重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经团队负责人在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
A.自2021年8月11日起,优KEY不再作为重要空白凭证管理,柜面无需再进行凭证系统的入库、日结、核查等操作
B.日常须上锁妥善保管
C.可视柜台优KEY业务无需再通过可视柜台综合管理平台进行优KEY凭证签出及回签
D.自2021年8月11日起,对于现存未入库及后续采购的优KEY,无需再办理入库操作,可直接使用
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客户类核算种类是由()构成。
系统将验钞机识别的可疑货币发送到玉衡平台与行内假币冠字号库进行实时匹配,如命中则系统弹出玉衡预警处理窗口,()。
以下关于个人优KEY的说法中,正确的是()。
哪个子项中止可由柜面主动设置?()
境内人士办理社保卡首次申领时,必须提供的资料有()。
以下属于常见的反洗钱信息有:()
客户前来领取社保卡,但该卡因长期未领被招商银行进行封存管理。因原封存经办员不当班,网点与客户约定的后续领卡时间最长不得超过()。
柜面支持办理以下哪项客户评估业务?()
网点收到明细账务智能监控平台的任务,经核实无需整改的,直接在“待处理任务”-“填写说明”中填写()反馈。
经办在办理业务过程中遇到风险预警时,钞币的鉴别应遵循()要求,审慎处理业务。