A.内部户单一查询
B.按内部户批量查询
C.按内部资金号单一查询
D.按内部资金号批量查询
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A.本人有效身份证件
B.白底小一寸照片一张
C.社保卡申领登记表
A.通过综合业务处理系统“8989”业务菜单为客户办理解除BF手续
B.通过综合业务处理系统“8990”业务菜单为客户办理解除BF手续
C.不应引导客户致电95555处理
D.可为客户作临时解除(延期中止)BF子项处理。延期到期的次日,由数仓检查客户已证件信息后,将自动取消临时解除/延期中止记录,使客户账户恢复正常使用
A.资金性质
B.核算组织形式
C.核算期限
D.科目编码
A.如鉴别为假币的,则在处理窗口登记鉴别结果并提交
B.如鉴别为真币的,则不需在处理窗口进行鉴别结果的登记
C.如鉴别为真币的,需授权同意后继续后续处理
D.如未命中假币冠字号库,则按业务流程继续处理
A.个人投资风险承受能力评估
B.私募产品投资者个人投资风险能力评估
C.合格投资者评估
D.专业投资者评估
A.客户经理需开展客户加强型尽职调查,了解客户调至高风险等级的原因,重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经团队负责人在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
A.自2021年8月11日起,优KEY不再作为重要空白凭证管理,柜面无需再进行凭证系统的入库、日结、核查等操作
B.日常须上锁妥善保管
C.可视柜台优KEY业务无需再通过可视柜台综合管理平台进行优KEY凭证签出及回签
D.自2021年8月11日起,对于现存未入库及后续采购的优KEY,无需再办理入库操作,可直接使用
A.业务允许代办。除监护人代理未成年人办理外,网点应主动联系被代理人确认开户意愿及客户资料信息,并记录核实情况
B.客户应提供本人有效身份证件、白底小一寸照片一张、《社保卡申领登记表》
C.客户提供的身份证件必须与参保登记的身份证件一致,否则将无法正常使用社保卡
D.经办员应将客户首次申领时的尽调情况扫描至核心系统对应菜单
A.银行卡类凭证调整为二级重要空白凭证
B.查库对象为“柜员凭证箱”时,增加凭证查库明细核查录入界面,查库人根据凭证实物进行系统操作
C.对于需要录入查库明细核查的数据,支持以手工录入、鼠标选择或者刷卡/读芯片的方式获取凭证号码
D.对于柜员凭证箱的银行卡类凭证,由系统随机抽取箱内40%的银行卡种类进行明细数据录入
E.所有凭证均需核对数量
A.分行零售部发邮件通知内部关闭
B.客户经理提供加强型尽调表,注明须关闭协议以及关闭协议的原因
C.运营主管直接审批备注关闭原因
最新试题
境内人士办理社保卡首次申领时,必须提供的资料有()。
存在合规问题、客户不配合开展尽职调查、无法联系客户等异常情形,在做好客户解释工作的前提下,可通过以下方式内部发起关闭协议()。
纸质存单解冻后需要办理移存,如已到期或逾期,本息在办理解冻且办理移存业务后()转存到一卡通活期账户。
客户申请将他行社保卡变更为招商银行,以下说法正确的是()。
网点收到明细账务智能监控平台的任务,经核实无需整改的,直接在“待处理任务”-“填写说明”中填写()反馈。
以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中,正确的是()。
哪项子项中止可由柜面主动设置?()
什么情况下方可使用银保通柜面脱机业务?()
系统将验钞机识别的可疑货币发送到玉衡平台与行内假币冠字号库进行实时匹配,如命中则系统弹出玉衡预警处理窗口,()。
冠字号码独立采集系统可关联点钞机或清分机,同一业务终端支持同时关联()。