A.业务允许代办。除监护人代理未成年人办理外,网点应主动联系被代理人确认开户意愿及客户资料信息,并记录核实情况
B.客户应提供本人有效身份证件、白底小一寸照片一张、《社保卡申领登记表》
C.客户提供的身份证件必须与参保登记的身份证件一致,否则将无法正常使用社保卡
D.经办员应将客户首次申领时的尽调情况扫描至核心系统对应菜单
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A.银行卡类凭证调整为二级重要空白凭证
B.查库对象为“柜员凭证箱”时,增加凭证查库明细核查录入界面,查库人根据凭证实物进行系统操作
C.对于需要录入查库明细核查的数据,支持以手工录入、鼠标选择或者刷卡/读芯片的方式获取凭证号码
D.对于柜员凭证箱的银行卡类凭证,由系统随机抽取箱内40%的银行卡种类进行明细数据录入
E.所有凭证均需核对数量
A.分行零售部发邮件通知内部关闭
B.客户经理提供加强型尽调表,注明须关闭协议以及关闭协议的原因
C.运营主管直接审批备注关闭原因
A.第一时间报告主管
B.由主管组织撬锁,确保其中无待处理业务单据或与工作无关的个人物品
C.如非人持有,则无需过问处理
A.个人开户
B.激活
C.客户资料维护
D.一次性金融服务
A.汇出到境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金用途,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
B.收款方为保险公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保诚等字眼),根据现行规定,境内个人可购买的境外保险主要是到境外旅行、商务活动、留学等购买的人身意外险、疾病保险等。人寿保险和投资返还分红类保险属于金融和资本项下的交易,现行的外汇管理政策尚未开放
C.境外付款人为公司账户时,需核实收款方的公司性质。如境外付款人为境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金来源,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
D.汇款到房地产公司(含real estate房地产、property物业等字眼)时,注意:目前禁止到境外购买房产
E.如汇出至其他公司,需核实收款方的公司性质,可留存公司介绍、官网截图或用途证明材料办理
A.职业为家庭主妇,留有单位信息
B.客户2012年出生,教育程度为大学专科和专科学校
C.客户今年8岁,婚姻状况为已婚
A.风险证件
B.风险客户早知道
C.备案系统
A.核心系统显示的该尾箱号码
B.“大尾箱封箱专用钥匙”字样
C.启用日期
D.网点编号
A.审核客户身份
B.审核客户是否确实存在通知中列明的特殊情况
C.审核客户前期已办理的延期次数
D.原则上延期时限、延期次数不得超出通知中列明的范围
A.招商银行银保通系统与合作方未实现系统对接
B.客户超龄或超风险保额
C.系统通讯故障
最新试题
对于实物贵金属的核查要求,以下说法正确的是:()
实际反洗钱工作中,常见泄密场景包括:()
纸质存单解冻后需要办理移存,如已到期或逾期,本息在办理解冻且办理移存业务后()转存到一卡通活期账户。
以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中,正确的是()。
柜面支持办理以下哪项客户评估业务?()
境内人士办理社保卡首次申领时,必须提供的资料有()。
以下属于常见的反洗钱信息有:()
网点收到明细账务智能监控平台的任务,经核实无需整改的,直接在“待处理任务”-“填写说明”中填写()反馈。
网点办理境外人士激活社保卡金融账户时,如在核心系统查询到前期办理首次申领的尽调资料完整无异常且未超过()、客户无异常行为的,激活网点无需再发起尽调流程。
冠字号码独立采集系统可关联点钞机或清分机,同一业务终端支持同时关联()。