A.招商银行银保通系统与合作方未实现系统对接
B.客户超龄或超风险保额
C.系统通讯故障

A.客户风险等级信息及可疑交易报送信息
B.反洗钱工作内部审批信息及非公开的反洗钱名单信息
C.反洗钱行政调查信息
D.境外代理行查询是否为反洗钱查询

A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户采取了管控措施
B.在尽职调查过程中，告知客户招商银行关于其洗钱风险程度的判断
C.在尽职调查过程中，告知客户正在接受境外代理行的反洗钱调查
D.在客户接触过程中，告知客户正在接受行政机构反洗钱调查的事实

A.对客户进行联网核查及人脸识别
B.凭证系统办理发卡
C.省卡系统办理领卡
D.省卡系统办理PIN码设置
E.核心系统办理激活
F.核心系统办理变更服务银行

A.该业务仅允许16周岁以上境内居民办理，不支持代办
B.如客户原持有的为光大银行社保卡，则客户应提供本人身份证及光大银行社保卡
C.客户应填写《社保卡变更服务银行办理登记表》
D.经办员对客户进行联网核查及人脸识别
E.如客户原持有的是他行社保卡，则省卡系统操作“换行换卡”；如客户原持有的是他行磁条卡，则省卡系统操作“个人申请”

A.客户必须先在招商银行申请变更
B.该业务支持客户线上办理
C.如客户原先他行的社保卡为医保磁条卡，则无需工本费
D.如客户原先已领取他行社保卡，则本次业务需要收费。如客户未及时缴费，将无法制卡

A.网点运营主管对柜员实物贵金属（包括现售、预售、回购的所有产品）的核查应为突击性核查，且不得少于每月一次
B.每次核查时，必须100％清点柜员实物贵金属数量与系统记录库存是否相符，抽查实物贵金属外包装是否完整，抽查收藏证书、国检证书数量是否相符，在途业务及表外账务是否相符等
C.区域运营总经理的贵金属核查可以与运营主管核查重合
D.核查无库存时，需将核心系统（0983）“库存汇总查询”的结果截屏并打印，由被查机构主管、查库人、管库员签章确认后扫描或拍照上传

A.在途业务的核实情况
B.贵金属外包装情况
C.表外账务的核对情况
D.查库时间

A.办理换卡业务时柜面回收的旧卡
B.社保卡销户
C.自助设备吞卡
D.办理服务银行变更业务产生的旧卡

A.对于个人领卡的，应在系统选择“交个人”
B.对于单位代办领卡的，在系统选择“交单位”
C.不论何种领卡方式，都可以在系统选择“交客户”