A.个人开户
B.激活
C.客户资料维护
D.一次性金融服务
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A.汇出到境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金用途,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
B.收款方为保险公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保诚等字眼),根据现行规定,境内个人可购买的境外保险主要是到境外旅行、商务活动、留学等购买的人身意外险、疾病保险等。人寿保险和投资返还分红类保险属于金融和资本项下的交易,现行的外汇管理政策尚未开放
C.境外付款人为公司账户时,需核实收款方的公司性质。如境外付款人为境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金来源,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
D.汇款到房地产公司(含real estate房地产、property物业等字眼)时,注意:目前禁止到境外购买房产
E.如汇出至其他公司,需核实收款方的公司性质,可留存公司介绍、官网截图或用途证明材料办理
A.职业为家庭主妇,留有单位信息
B.客户2012年出生,教育程度为大学专科和专科学校
C.客户今年8岁,婚姻状况为已婚
A.风险证件
B.风险客户早知道
C.备案系统
A.核心系统显示的该尾箱号码
B.“大尾箱封箱专用钥匙”字样
C.启用日期
D.网点编号
A.审核客户身份
B.审核客户是否确实存在通知中列明的特殊情况
C.审核客户前期已办理的延期次数
D.原则上延期时限、延期次数不得超出通知中列明的范围
A.招商银行银保通系统与合作方未实现系统对接
B.客户超龄或超风险保额
C.系统通讯故障
A.客户风险等级信息及可疑交易报送信息
B.反洗钱工作内部审批信息及非公开的反洗钱名单信息
C.反洗钱行政调查信息
D.境外代理行查询是否为反洗钱查询
A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户采取了管控措施
B.在尽职调查过程中,告知客户招商银行关于其洗钱风险程度的判断
C.在尽职调查过程中,告知客户正在接受境外代理行的反洗钱调查
D.在客户接触过程中,告知客户正在接受行政机构反洗钱调查的事实
A.对客户进行联网核查及人脸识别
B.凭证系统办理发卡
C.省卡系统办理领卡
D.省卡系统办理PIN码设置
E.核心系统办理激活
F.核心系统办理变更服务银行
A.该业务仅允许16周岁以上境内居民办理,不支持代办
B.如客户原持有的为光大银行社保卡,则客户应提供本人身份证及光大银行社保卡
C.客户应填写《社保卡变更服务银行办理登记表》
D.经办员对客户进行联网核查及人脸识别
E.如客户原持有的是他行社保卡,则省卡系统操作“换行换卡”;如客户原持有的是他行磁条卡,则省卡系统操作“个人申请”
最新试题
对于客户洗钱风险等级为B4(一般可疑交易报告客户)的,需到柜面签订代发协议时,需满足以下要求()。
纸质存单解冻后需要办理移存,如已到期或逾期,本息在办理解冻且办理移存业务后()转存到一卡通活期账户。
存在合规问题、客户不配合开展尽职调查、无法联系客户等异常情形,在做好客户解释工作的前提下,可通过以下方式内部发起关闭协议()。
以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中,正确的是()。
哪个子项中止可由柜面主动设置?()
系统将验钞机识别的可疑货币发送到玉衡平台与行内假币冠字号库进行实时匹配,如命中则系统弹出玉衡预警处理窗口,()。
经办在办理业务过程中遇到风险预警时,钞币的鉴别应遵循()要求,审慎处理业务。
柜面为客户办理身份证件过期的临时解除/延期中止非柜面手续时,应做到以下:()
若系统跑批失败,客户在更新证件仍后被中止非柜面业务(子项BK)时,营业网点核查情况属实后,应如何处理?()
实物贵金属核查时,核查人员需将对()等内容详细记录在核心系统“备注说明”栏。