多项选择题

反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。

A.初审
B.复核
C.尽职调查
D.后续处理

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多项选择题
各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。
A.营销
B.准入
C.存续
D.退出
多项选择题
柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。
A.客户身份识别
B.反洗钱名单监控
C.本机构反洗钱管理
D.客户身份资料和交易记录保存