A.盗窃信用卡并使用的
B.伪造信用卡并使用的
C.误用他人的信用卡
D.使用信用卡进行恶意透支
E.善意透支
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A.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪
B.持有、使用假币罪
C.非法吸收公众存款罪
D.高利贷转贷罪
E.吸收客户资金不入账罪
A.破坏金融管理秩序罪
B.贪污受贿
C.金融诈骗罪
D.挪用公款
E.签订合同失职罪
A.属于挪用资金罪
B.属于背信运用受托财产罪
C.属于正常经营活动亏损
D.不属于金融犯罪活动
A.非法吸收公众存款
B.主体不合法吸收公众存款
C.方式不合法吸收公众存款
D.变相吸收公众存款
A.持有是指将假币置于行为人事实上的支配之下。不要求行为人实际上握有假币
B.使用可以是以外表合法的方式使用。也可以是以非法的方式使用,如用于赌博等
C.使用应指使假币直接进入流通领域。如将假币作为资信证明给别人察看,则不属于本罪中使用的范畴
D.本罪主观方面为故意且以使用目的为必要
A.破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等
B.贪污和受贿
C.挪用公款和签订合同失职罪
D.贪污和金融诈骗
A.伪造货币
B.伪造、变造汇票、本票、支票
C.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证
D.伪造、变造信用证或附随的单据、文件
E.伪造信用卡
A.货币
B.委托收款凭证
C.汇款凭证
D.银行存单
A.伪造、变造汇票、本票、支票
B.伪造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证
C.伪造信用证或者附随的单据、文件
D.伪造申请贷款时提供给银行的财务报表
A.汇票
B.本票
C.支票
D.提单
E.债券
最新试题
不严格审查借款人的偿还能力、保证人的偿还能力、抵押物的权属以及实现抵押权、质权的可行性:优于其他借款人同类贷款的条件而向关系人发放担保贷款等.均属于违反国家规定发放贷款。
下列选项中属于银行人员职务犯罪的有()。
下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是()。
以下违法所得属于《刑法》中洗钱罪明确规定的对象是()。
具备主体资格的人同一个未达到刑事责任年龄、不具有主体资格的人“共同犯罪”的,其刑事责任由二人共同承担。
下列属于侵害金融管理秩序的有()。
行为人出于过失而使用伪造、变造的有价证券,但不知是伪造、变造有价证券而使用的,不构成有价证券诈骗罪,而以贪污罪论处。
根据《刑法》的规定,以下属于金融诈骗的违法行为有()。
下列关于职务侵占罪和贪污罪的区别说法正确的有()。
对于犯罪中止,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。