A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
E.偷逃税款犯罪
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A.银行柜员
B.证券交易所
C.期货交易所
D.期货经纪公司
E.保险公司
A.违法发放贷款罪
B.吸收客户资金不入账罪
C.违规出具金融票证罪
D.违法票据承兑罪
E.背信运用受托财产罪
A.使用他人委托代为保管的票据
B.使用以欺诈手段取得的票据
C.使用捡拾的他人遗失票据
D.使用以盗窃手段取得的票据
E.使用以胁迫手段取得的票据
A.前者主体包括自然人和单位.而贷款诈骗罪的主体只是自然人
B.前者最高法定刑仅为7年有期徒刑,而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑
C.前者最高法定刑仅为5年有期徒刑,而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑
D.前者在主观上不要求行为人以“非法占有为目的”,而贷款诈骗罪要求行为人必须以“非法占有为目的”
E.前者犯罪的主体为一般主体,后者犯罪的主体为特殊主体
A.拘传
B.取保候审
C.监视居住
D.拘留
E.逮捕
A.集资诈骗罪
B.违规出具金融票证罪
C.对违法票据承兑、付款、保证罪
D.洗钱罪
E.贷款诈骗罪
A.在共同犯罪中起次要作用的人
B.在犯罪集团中的非组织、领导者
C.在共同犯罪中起辅助作用的人
D.被教唆实施犯罪的人
E.在共同犯罪中起主要作用的人
A.罪刑法定原则
B.刑法面前人人平等原则
C.以事实为根据。以法律为准绳原则
D.罪责刑相适应原则
E.强制原则
A.立案
B.侦查
C.起诉
D.审判
E.裁决
A.违反金融管理法规,是金融犯罪成立的前提和基础
B.违反金融管理法规是金融犯罪突出的客观特征
C.金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位
D.金融犯罪主观方面只能是故意
E.根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪及利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪
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下列关于职务侵占罪和贪污罪的区别说法正确的有()。
下列选项中属于银行人员职务犯罪的有()。
我国刑事诉讼实行“无罪推定”原则,未经人民法院依法裁决。对任何人都不得确定有罪。
根据《刑法》的规定,以下属于金融诈骗的违法行为有()。
犯罪成立的构成要件是()
根据金融犯罪的行为方式的不同来划分,金融犯罪包括()。
下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是()。
银行金融机构对违法的票据予以承兑、付款、保证侵犯了国家对票据的管理制度,行为人主观方面是故意,且必须对造成的重大损失有明确的认识。
下列属于侵害金融管理秩序的有()。
根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为属于冒用他人票据的有()。