多项选择题现金支票的下列内容更改无效()。

A.收款人名称
B.出票金额
C.出票日期
D.用途


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1.多项选择题下列哪些重要物品移交时,须办理交接登记手续()。

A.现金
B.库房钥匙
C.个人名章
D.业务公章

2.多项选择题下列假币()属于伪造币。

A.复印
B.刻印
C.机制
D.拼凑

3.多项选择题假币可以分为伪造币和变造币,下列假币()属于变造币。

A.机制
B.拓印
C.剪贴拼凑
D.剥离

4.多项选择题有价物品包括(),坚持账实分管原则。

A.有价单证
B.代保管物品
C.抵押品
D.质押品

5.多项选择题柜员制模式下对柜员工作要求说法正确的有()。

A.事后监督人员应对柜员经办业务逐笔勾对流水账
B.信用社相关负责人应对柜员进行经常性的检查、监督。
C.柜员可经办往来资金汇划、清算业务。
D.柜员不得携带个人现金、手袋等物品临柜营业,不得经办本人业务

6.多项选择题关于可兑换残缺、污损人民币的说法,正确的是()。

A.能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B.能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换
C.纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。
D.兑付额不足一分的,不予兑换;五分按半额兑换的,兑付二分。

7.多项选择题以下哪些符合《不宜流通人民币挑剔标准》()。

A.纸币票面缺少面积在20平方毫米以上的。
B.纸币票面裂口2处以上,长度每处超过5毫米的;裂口1处,长度超过10毫米的。
C.纸币票面有纸质较绵软,起皱较明显,脱色、变色、变形,不能保持其票面防伪功能等情形之一的。
D.纸币票面污渍、涂写字迹面积超过2平方厘米的;不超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征之一的。
E.硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的。

8.多项选择题现金整点后每捆应在绳头结扣封签,在封签上应()。

A.注明社名
B.券别金额
C.封捆日期
D.加盖封捆人名章

9.多项选择题客户委托办理小额支付跨行通存业务时,应向代理社(行)提交()。

A.已填制的湖南省农村信用社存款凭条
B.本人有效身份证件及联系方式
C.采用转账方式的,应提交付款人个人存款账户存折(卡)
D.委托他人代理的,应同时提交代理人身份证件及联系方式

10.多项选择题金融企业货币资金损失确认的依据主要有()。

A.现金盘点表
B.银行对账单
C.对责任人的责任认定及赔偿情况说明
D.现金保管人对于短款的说明及相关核准文件

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防范操作风险的“六个重点环节”是什么?

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请简述《商业银行内部控制指引》对贷款“三查”尽职要求。

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开办银行卡收单业务的商户交易指标变化异常的,县级行社应采取哪些主要措施?

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某城镇信用社20×7年12月31日固定资产账面原值为1000万元,其中价值200万元的房产位于乡村范围。20×8年2月1日,信用社将位于城区原值为200万元的房屋租出,每年收取租金收入30万元,按规定房产原值扣除30﹪作为房产余值计算房产税,税率为1.2﹪,对于出租房屋取得租金收入的房产,按其租金收入12﹪纳税,房产税按年计算,分季交纳,计算信用社一季度应交纳的房产税。

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银监会提出的防范操作风险的“十个联动”是什么?

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某日中午,两名持枪蒙面歹徒冲入某信用社营业间柜台外,声称抢劫,威逼营业人员交出现金。此时,营业人员机智勇敢,案件被成功堵截。试分析该社营业人员是如何处置的。

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某天晚上,某农村信用社由于守库人员擅离岗位,导致犯罪分子破门而入,盗走库款近20万元。事后,县联社给予负有重要领导责任的该社主任行政撤职处分,给予负有直接责任的该社守库人员行政开除处分。试分析:给予相关人员处分的依据是什么?

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“九种人”是具体是指哪些人?

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