单项选择题应通过企业银行账户开立、银企对账、反洗钱系统、往来报文、超级网银等措施加强对账户()监测。
A.行为和交易
B.性质和类别
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1.单项选择题对于企业开户资格和实名制符合性动态复核,应当()开展一次全部存量账户开户资格复核。
A.半年
B.一年
2.单项选择题对于结算账户交易异常无合理理由的,应及时采取限制交易措施,在反洗钱系统提高客户()措施。
A.限制交易
B.风险等级
4.单项选择题法人无法到场办理基本户开户,与法人核实开户真实性,应该保存()等核实资料。
A.核实照片
B.核实视频
5.单项选择题2019年7月22日以后企业办理对公开户,无论是基本户还是一般户,账户当日生效即可办理()。
A.收款业务
B.收付款业务
6.单项选择题对公开户业务,有理由判明代理人为中介机构人员,疑似出租出借账户的,应该()。
A.继续开户
B.拒绝办理
7.单项选择题自助设备吞卡,超过规定的保管期限应做()。
A.剪角处理
B.销毁
8.单项选择题柜员移动发卡领卡,应该()领卡。
A.单人
B.双人
9.单项选择题个人挂失申请书应填写完整,借记卡挂失必须填写()。
A.挂失金额
B.凭证号码
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提出行提出的提出卡、批控卡、专用信封帐内信封、提出明细清单等必须加盖票据交换专用章。
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第二代反假币系统是增加了对假外币的管理和上缴功能。
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500101内部账一借一贷交易不支持冲正。
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PC电脑端预填单提交生成预约码时,是联动触发企业信息联网核查系统核对预填单生成的企业客户纳税人信息。
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2019年1月24日生产系统变更中,客户名称下所有三类账户资金双边收付金额累计达到()元(含)或以上,提示客户登记核实身份等相关信息,()日内未登记核实身份相关信息的,中止该账户所有业务。
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信用卡预借现金业务,普通卡取现额度为信用额度的(),普惠金卡为(),转账转出业务只针对()借记卡。
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客户触发黑名单系统后,哈尔滨银行应明确告知客户命中哈尔滨银行黑名单,为高风险客户。
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