A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
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A.到FDI系统查询是否有备案记录
B.审核相关材料
C.超5万美元结汇的将人民币资金划至托管账户
D.结汇资金存入境外个人储蓄账户
A.书面申请
B.本人有效护照或身份证明和雇用证明
C.人民币收入清单
D.税票正本及复印件(4800元以上提供,以下不提供)
A.护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证
B.有效签证或签注
C.银行存款证明或购汇凭证
D.本人有效身份证件
A.本人有效身份证件
B.携带外币现钞入境申报单或银行现钞提取单据
C.外币现钞存取备案表
A.雇佣合同
B.本人有效身份证件
C.境外收入证明
D.汇入款解付单据
A.本人有效身份证件
B.直系关系证明
C.境外给付人收入证明
D.本人收入证明
A.境内个人
B.境外个人
C.居民个人
D.非居民个人
A.专有权利使用和特许收入
B.职工报酬
C.赡家款
D.遗产继承收入
A.5折
B.1%
C.80个点
D.总分行平盘价
A.2000
B.3000
C.4000
D.5000
最新试题
信用卡透支逾期()天以上,应计利息停止计入当期利息收入,纳入表外核算。
信用卡消费透支从消费日至到期还款日为免息还款期,免息还款期延后()天为还款宽限期,持卡人在宽限期内全额还款的,视为持卡人在最后还款日全额还款。
账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()日内告知银行。
异常业务包括自开户之日起()无交易记录、账户被买卖、账户被冒名、可疑的账户和涉案账户等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
关于存本取息储蓄存款以下描述不正确的有()。
柜员查看涉案相关账户控制交易信息,及时通知涉案账户的开户人持有效身份证件到开户机构重新核实身份。如未在()内重新核实身份,查控系统自动将该账户状态改为逾期未核实并做暂停非柜面业务控制,暂停非柜面业务后,该账户只能在柜面办理相关业务。
持卡人未在到期还款日前归还最低还款额,除支付透支利息外,还需对最低还款额未还部分,按月支付百分之五滞纳金,透支利息按日利率()计收,按月结计复利。
以下对账户状态说法错误的有()。
各行社应建立先行赔付处理档案,对于先行赔付调取的相关资料、谈判录音录像资料、先行赔付审核资料及先行赔付协议等应保存()以上。
通过下列()交易产生的废卡,纳入91200118科目记账,按废卡处理流程,上缴清算中心销毁。