洗钱的方式有（）。

根据《商业银行法》第4条的规定，商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理的规定资本充足率不得低于8％，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25％。

银监会应当建立银行业金融机构监督管理评价体系和风险预警机制，根银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的（）采取的其他措施

下列属于存款业务的基本法律要求有（）。

下列机构中，应该在各自的职责范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（）。

对在我国境内设立的（）的监督管理，适用《银行业监督管理法》对银行业金融机构监督管理的规定。

商业银行不得在法定的会计账册外另立会计账册。应当按照国家有关规定，提取呆账准备金，冲销呆账。

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。

未经银监会批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。

中国人民银行对金融机构有权进行检查监督的范围包括（）。