调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。

客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。

金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）

定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。

从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。

履行客户身份识别的程序有哪些？

未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令限期改正。

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。