A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
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A、中国人民银行总行
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行地市中心支行
D、中国人民银行县（市）支行
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的；
D、未按照规定履行客户身份识别义务的。
A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D、金融机构内部调拨资金
A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社会性质组织犯罪
D、盗窃犯罪
最新试题
以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。
反洗钱监控名单的监测对象包括（）。
关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？
从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。