银行业系统以常态反恐怖防范为主，有下列情况之一（）的，应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。

银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息（）

银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为（）

消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作（）等消费者权益保护工作有关的信息。

伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，给予（）处罚。

银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）

有下列（）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到（）等惩戒措施的信息。

各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度（）

坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。