A.投诉人的基本情况，包括：自然人或者其法定代理人姓名、身份信息、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所、统一社会信用代码，法定代表人或者主要负责人的姓名、身份信息、联系方式，法人或者其他组织投诉代理人的姓名、身份信息、联系方式、授权委托书
B.被投诉人的基本情况，包括：被投诉的银行保险机构的名称；被投诉的银行业保险业从业人员的相关情况以及其所属机构的名称
C.投诉请求、主要事实和相关依据
D.投诉人提交书面材料的，应当由投诉人签字或者盖章
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A.经办人员
B.直接上级
C.第一责任人
D.直接责任人
A.反恐怖防范工作的内保制度
B.反恐怖防范工作内容应结合银行安保工作，纳入单位安全会议制度
C.建立银行间信息沟通渠道，加强日常情报通报和专项工作联络制度
D.警银联防工作制度
E.上级反恐怖防范工作管理部门要求的其他相关制度
A.接到当地人民政府反恐怖主管部门下达的处置反恐怖事件及其他应急任务命令的
B.接到上级行业主管部门下达的处置恐怖袭击事件及其他应急任务命令的
C.接到恐怖袭击信息或异常情况报告，根据上级银行业主管部门指令应立即采取行动的
D.银行系统内任何部位和环节遭到爆炸、纵火、施放化学毒剂等恐怖袭击破坏的
A.按系统实施管理，各司其职
B.反恐安保相结合，落实责任制
C.坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D.突出重点，防范为主
A.内部管控
B.行业自律
C.外部监管
D.风险识别
A.严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈
B.严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定
C.禁止出租、出借同业账户
D.加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为
A.重要政策
B.重大举措
C.重点事项
D.重要事件
A.对董事会负责，向董事会提交消费者权益保护工作报告及年度报告，根据董事会授权开展相关工作，讨论决定相关事项，研究消费者权益保护重大问题和重要政策
B.指导和督促消费者权益保护工作管理制度体系的建立和完善，确保相关制度规定与公司治理、企业文化建设和经营发展战略相适应
C.根据监管要求及消费者权益保护战略、政策、目标执行情况和工作开展落实情况，对高级管理层和消费者权益保护部门工作的全面性、及时性、有效性进行监督
D.定期召开消费者权益保护工作会议，审议高级管理层及消费者权益保护部门工作报告。研究年度消费者权益保护工作相关审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促高级管理层及相关部门及时落实整改发现的各项问题
A.规则制定
B.现场检查
C.非现场监管及行政处罚
D.反洗钱和反恐怖融资资源投入
A.各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B.各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C.银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
最新试题
坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。
银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作，在（）工作中加强沟通协调，推动形成监管合力。
强化对案件处置结果的运用，对案发银行保险机构进行（）时，应体现差异化监管原则，综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
有下列（）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
对（）信访事项不予受理或不再受理，并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（）处罚。
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制，凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的（）及时沟通。
下列属于突发事件信息报告基本因素的有（）
举报同时符合下列条件的，银行保险监督管理机构予以受理（）
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）