以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？

走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。

以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？

非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。

涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。