A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
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A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.频繁收付现金,且交易金额接近或超过大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A.3
B.5
C.7
D.10
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上
A.11
B.17
C.18
D.20
A.5
B.7
C.8
D.10
A.仅指对公客户
B.仅指对私客户
C.包括对公客户和对私客户
D.以上都正确
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
最新试题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十条明确规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()谁报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()
下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()
交易的发生额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围.
金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来,该单位账户每日发生额在10000元左右。2006年12月,该账户交易突然放大,2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元,且资金交易对象集中在某商贸公司、建材公司等几个单位,款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问,该公司的交易符合以下哪些疑点()
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?