A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。
C、长期限制的账户突然原因不明地启动或者平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大额资金收付。
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
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A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。
C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
A、13
B、17
C、18
D、20
A、应将某一账户发生的交易累计计算
B、应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C、应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D、应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D、只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
A、金融机构总部指定的一个机构
B、金融机构总部或者有总部指定的一个机构
C、金融机构各省级分支机构
D、金融机构的任一分支机构
最新试题
**商行经营范围为：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自**投资公司的转账收入共计850万元，5月20日，该商行将550万元转账给**汽修厂。5月30日该商行收到来自**投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（）
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）
下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建材公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点（）