A．提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据
B．通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C．审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D．配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料

A．中国人民银行或其分支机构工作人员
B．被谈话人
C．单位负责人
D．部门负责人

A、查阅资料
B、询问
C、现场测试
D、数据筛选

A、建立反洗钱检查档案库
B、建立案件线索档案库
C、客户身份的重新识别
D、发现反洗钱工作中的合规风险

A．按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B．严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C．准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D．被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A．反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B．对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C．如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D．向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

A．账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B．交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A、反洗钱调查所涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。
C、如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还要影响到相关人员的安危。
D、向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。