A、职业情况
B、经营背景
C、交易目的
D、交易性质
E、资金来源
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、成立空壳公司洗钱。
B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C、违规转账洗钱。
D、利用进出口贸易洗钱。
E、骗税洗钱。
A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C、洗钱者的主要目的不是为了获利,而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗钱行为具有较强的国际性。
A、放置
B、离析
C、归并
D、清洗
E、回归
A、看
B、摸
C、听
D、闻
E、比
A、人民币
B、外币
C、硬币
D、纸币
E、冥币
A、挖补
B、揭层
C、涂改
D、拼凑
E、移位
A、农村信用社应定期或不定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行。
B、对交存的全额兑换的特殊残缺、污损人民币,归入相应的券别。
C、对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币,归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。
D、按有关规定向人民银行发行库或代理发行库的金融机构办理交存手续。
E、收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》,并作为兑换依据存档。
A、直接兑换
B、向人民银行申请鉴定
C、人民银行鉴定后兑换
D、间接兑换
E、半价兑换
A、纸币票面缺少面积在20平方毫米。
B、纸币票面裂口2处以上,长度每处超过10毫米的;裂口1处,长度超过20毫米的。
C、纸币票面有纸质较软,起皱较明显,脱色、变色、变形,不能保持其票面防伪功能等情形之一的。
D、纸币票面污渍,涂写字迹面积超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征之一的。
E、硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字、面额数字、图案模湖不清等情形之一的。
最新试题
若期初余额有外币、数量余额,则必须有()余额。
销售部门和销售人员的编码一旦设定并使用,应该既不允许()也不允许修改。
会计报表按()分为单位会计报表和汇总会计报表。
同城委托收款付款或通兑代记账,应与单位签定()。
在固定资产增加、减少、内部调动等二级模块下,均设置()、修改和()三个三级功能模块。
“即时通”付款凭证的付款期限自签发之日起()日内有效(节假日顺延)。
工资系统主要与账务系统和成本核算系统存在()关系。
上门收款服务的监控资料须保存()。
通常,在进行()转账之前,必须将所有的未记账凭证记账。
在总账系统中,期初余额试算不平衡时,可以填制凭证,但不能执行()功能。