《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按...

判断题《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

1.判断题客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

2.判断题洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。

3.判断题一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币5张（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。

4.判断题假币由中国人民银行或授权商业银行总行统一销毁，各基层网点不得自行处理。

5.判断题收缴的假币实物应视同重要空白凭证进行管理，假币出入库应同时在综合业务系统作出入库管理。

6.判断题柜员在办理业务时发现假币，由所在营业网点持有《反假货币上岗资格证书》的一名柜员当面予以收缴。

7.判断题对假人民币纸币，应当面加盖“假币”印章交予持币人。

8.判断题特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因，造成外观、质地、防伪特征受损，纸张炭化、变形，图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。

9.判断题纸币票面污渍，涂写字迹面积超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征之一的；属于不得不宜流通人民币。

10.判断题柜面人员发现流入市场的样币，应予以收回，并向持有人追查来源，或交当地公安机关追查。