A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为
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A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、现金支取
A、洗钱交易监测制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
A、贪污贿赂犯罪
B、破坏金融管理秩序犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、破坏社会主义市场经济秩序犯罪
A、与客户签订的合同中明示。
B、产品到期与客户协商;
C、销售中提取;
D、提前收取。
A、提供的财务分析与规划
B、投资建议
C、帮助客户融资
D、个人投资产品推介等专业化服务。
A、内控管理体系
B、风险管理体系
C、制度管理体系
D、业务管理体系
A、一次
B、两次
C、三次
D、四次
A、20小时
B、12小时
C、30小时
D、60小时
A、理财顾问服务
B、个人理财服务
C、私人银行服务
D、客户跟踪服务
A.财务管理
B.现金管理
C.国家利率
D.税务征收
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最新试题
当人民银行在公开市场上买入国债时,是实行()
银行应在()的前提下合理下放对小企业贷款的审批权限,优化简化审批流程,提高贷款审批效率,为小企业客户提供快捷的服务。
商业银行对未取得()的房地产开发项目,得发放任何形式的贷款。
开办网上银行业务,应由()提出申请。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的()。
以下哪一项不属于申请开办网上银行业务必须提交的资料()
商业银行所办理的每笔贴现,必须要求贴现申请人提交()。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行对一个关联法人或其组织所在的集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的()。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行的一笔关联交易被否决后,在()内不得就同一内容的关联交易进行审议。
关于网上银行,以下哪一种是不正确的()