A.有效性;及时性
B.有效性;敏感性
C.有效性;完整性
D.有效性;准确性
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A.宏观环境和外部控制
B.关键的业务经营环境和内部控制
C.监管环境和市场竞争
D.国家环境和政策风险
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程
A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立
A.文件合同缺陷
B.财务/会计错误
C.结算支付错误
D.产品设计缺陷
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统的稳定性风险
A.错误监控/报告
B.结算/支付错误
C.产品设计缺陷
D.财务/会计错误
A.提供的产品在业务管理框架方面不完善
B.提供的产品在权利义务结构方面不健全
C.提供的产品在风险管理要求方面不完善
D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到
A.结算/支付错误
B.财务/会计错误
C.文件/合同缺陷
D.交易/定价错误
A.知识/技能匮乏
B.失职违约
C.核心雇员流失
D.违反用工法
最新试题
系统缺陷引发的操作风险具体表现为()。
如果内部数据很翔实,使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。()
"既要有定期的年度评估,又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况,开展触发式评估工作"是描述操作风险评估的()。
《商业银行资本管理办法(试行)》对高级计量法计量模型精细度划分标准提出明确要求,要按8条业务线(不包括其他业务线)、7种事件类型的二维矩阵进行归类。()
下列计量操作风险监管资本的基本指标法中的总收入计算公式,正确的有()。
下列关于次贷危机中产生的风险的说法,正确的有()。
巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型,在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐的计量模型包括()。
在操作风险监测中,关键风险指标通常包括()。
在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
国际上,商业银行可通过购买()等保险产品来缓释操作风险。