（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

单项选择题（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

A.合法审慎原则
B.保密原则
C.了解客户原则
D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则

1.单项选择题金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。

A.开立账户
B.进行交易
C.存、取款
D.进行结算

2.单项选择题经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。

A.发现的
B.报告的
C.扣押的
D.解付的

3.单项选择题（）包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。

A.交易记录
B.账户登记制度
C.账户调查
D.汇款交易附言

4.单项选择题金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安部门

5.单项选择题金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B.国家外汇管理总局
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局当地分支机构

6.单项选择题金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易

7.单项选择题中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。

A.中华人民共和国
B.驻在国家或地区
C.中国及驻在国家或地区
D.国际

8.单项选择题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。

A.金融机构经营信息
B.操作规程
C.反洗钱工作信息
D.反洗钱规定

9.单项选择题《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易

10.单项选择题根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，应当将合规风险管理视为一项银行内部（）风险管理活动。

A.核心
B.非核心
C.非常规
D.阶段性