在办理业务时，影响客户提供清楚、真实、（）的信息，使客户能作出合理判断和决策...

单项选择题在办理业务时，影响客户提供清楚、真实、（）的信息，使客户能作出合理判断和决策。

A.优惠
B.内部
C.未公开
D.可靠

1.单项选择题授权有限”、“审核监督”、“互相牵制”是（）的三条重要原则。

A.循规守法
B.内部控制
C.合规经营
D.遵章守纪

2.单项选择题下列属于违法行为的是（）。

A.滥用职权
B.越权交易
C.收受贿赂
D.违反决策程序制定重大决策

3.单项选择题员工违反《守则》中井号准则，就（）。

A.没有资格被称誉为优秀员工
B.会受到告诫或批评
C.会被追究法律责任
D.会被追究经济或政纪责任

4.单项选择题《守则》分为七章，涉及爱行敬业、遵法守纪、保守秘密、优质服务、银行形象、廉洁自律、内部关系等方面，《守则》中“星号准则”是要求银行员工（）。

A.提倡遵守
B.自愿遵守
C.强制遵守
D.必须遵守

5.单项选择题作为中国银行股份有限公司的员工，要牢记并遵守中国银行“爱行敬业，勤政俭朴，信誉至上，（）”的职业道德。

A.以人为本
B.服务为本
C.客户为本
D.客户至上

6.单项选择题金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

A.监控账户交易情况
B.制定大额和可疑标准
C.“了解你的客户”
D.随时冻结可疑账户

7.单项选择题大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。

A.被判定异常交易的
B.只要异常
C.除正常交易外
D.不论是否异常

8.单项选择题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

A.单向上报
B.双向上报
C.多向上报
D.选择上报

9.单项选择题了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。

A.确定和记录
B.判定
C.检查和了解
D.鉴别

10.单项选择题下列（）不属于可疑支付交易。

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D.有意化整为零，逃避大额支付交易监测。