A、识别各类违规操作及违规风险可能带来的损失。
B、建立“只有被授权人员才能接触访问关键信息”的相关制度
C、确保存有卡号、交易数据和持卡人资料等关键信息的所有介质保存于安全*区域。
D、落实账务登记,账实盘点制度。
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A.机票代售点、手机专卖店、名牌服饰专卖店等
B.小型经贸公司、批发类商户等
C.主动上门要求装机的小型商户
D.电话营销及信函营销、音像制品出租等
A.以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
B.商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
C.商户违反保密条款,将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
D.商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
A.出售贵重物品的商户
B.百货商店或大型购物商场中出售高档烟酒、高档保健品及家用电器的柜台
C.各类娱乐场所
D.机票代售点或手机专卖店
A.申请材料、审批材料
B.受理协议书、风险评估
C.商户信息变更表
D.商户培训、巡查、退出等资料
A.设立更为严格的市场准入条件
B.建立双人调查机制,并加强日常监控和现场巡查,以尽早识别风险迹象
C.有针对性的风险培训,提高商户员工的防欺诈技能
D.签订有关风险的补充协议,提示商户应规范操作,防范风险
A.电话询问了解情况
B.现场调查了解
C.降低日交易笔数或金额的可信度
D.暂停受理银行卡业务
A.人工服务查询必须户主本人查询账户信息
B.自助服务查询支持非户主查询账户信息
C.人工查询需验证账户查询密码
D.人工查询需验证账户交易密码
A.微信银行
B.电话银行
C.手机银行
D.网上银行
A.便民卡
B.一本通账户
C.福祥借记卡标准卡
D.社保卡
A.客户账号
B.密码信息
C.身份信息
D.开户行信息
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假设账单日为15日,客户在5月24日取现50万元,则6月15日的透支手续费为()
该网点第二天进行自助设备清机时,应如实填写(),并根据错款性质进行相应处理。
现客户申请为a账户开通特殊限额,单笔限额100万元,日累计金额200万元,请问应该如何操作?()
现客户申请为b账户开通特殊限额,单笔限额200万元,日累计金额500万元,请问应该如何操作?()
以下可通过电话银行办理借记卡业务有()。
以下哪个业务是在电话银行中不能操作的()。
假如客户连续三天预借现金50万元后,客户第四日只能取现()
自助设备因非吞卡指令而吞卡,本*行(社)卡持卡人可在1月2日办理领卡;他行卡持卡人可在(),持本人有效身份证件及其他可以证明为卡片持有者的证明材料到自助设备所属网点办理领卡手续。
现客户申请为b账户开通特殊限额,单笔限额100万元,日累计金额200万元,请问应该如何操作?()
收单机构:负责()的开拓与管理、授权请求、账单结算等活动,其收益主要来源于特约商户交易手续费的分成、服务费。