多项选择题网点柜员将速汇金汇款表格客户留存联、《境外汇款申请书》客户留存联加盖“业务讫章”交客户作为回单,将()作为交易传票附件。
A.速汇金汇款表格银行留存联
B.《境外汇款申请书》银行留存联
C.客户身份证件复印件
D.《速汇金业务授权书》及速汇金交易系统打印的“汇款收据”
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8.多项选择题银行在办理外商直接投资人民币结算业务时,应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行的有关规定,切实履行()义务?
A、反洗钱
B、反金融诈骗
C、反恐融资
D、反贪污贿赂
9.多项选择题投资类外商投资企业的人民币资本金专用存款账户的人民币资金不得用于()
A、委托贷款
B、购买理财产品
C、境内再投资
D、投资有价证券
10.多项选择题人民币资本金专用存款账户的人民币资金可以用于:()
A、偿还国内贷款
B、偿还国外贷款
C、委托贷款
D、支付员工工资
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办理贸易融资业务,有下列行为之一的,给予有关责任人警告至记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理()
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