填空题涉案账户较多,需要批量查询的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当同时提供()。
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2.多项选择题需事先联系速汇金公司CALLCENTRE办理的交易包括()
A.释放处于“HOLD”(保留)状态的交易。
B.客户收取超过180天(含)的汇款。
C.客户收取超过90天(含)的汇款。
D.其他需要联系速汇金公司CALLCENTRE办理的交易。
3.多项选择题网点柜员将速汇金汇款表格客户留存联、《境外汇款申请书》客户留存联加盖“业务讫章”交客户作为回单,将()作为交易传票附件。
A.速汇金汇款表格银行留存联
B.《境外汇款申请书》银行留存联
C.客户身份证件复印件
D.《速汇金业务授权书》及速汇金交易系统打印的“汇款收据”
最新试题
贷款业务的基本流程是:()。
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按照规定,同一支付密码器可以支持多个账户,但最多不得超过()个,且必须为同一存款人使用。
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违反规定对国际收支申报迟报、漏报、瞒报、错报的,给予有关责任人();情节严重的,给予();造成严重后果的,给予()。
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转贴现买入和卖出过程要坚持(),确保安全保密。
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青岛农商银行为存款人开立个人银行账户,可出具的证件有()。
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乡镇财政部门零余额账户性质为()
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违反规定签发《携带外币出境许可证》的,给予有关责任人()处分。
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重要空白凭证只有在()状态才可进行作废。
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违反外汇管理政策、规定,办理售付汇及收结汇业务的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予();造成严重后果的,给予()或()处理。
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重要空白凭证检查内容中柜员尾箱凭证查库包括()。
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