在特殊情况下，经领导同意，重要空白凭证能带离柜台使用。

柜员交接应坚持的“四到”是指“人到、账到、款到、重要空白凭证到。

信贷员可以利用为企业办理贷款的机会，要求企业为妻子安排工作。

自助设备装填现钞前应进行轧账处理。装钞完毕对外营业前，管理员必须进行实地测试，检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确，测试无误后方可投入使用。

会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

自助设备钞箱管理中，管理员工作调动时，应及时更换密码。密码必须不定期更换，每月至少更换一次。

在办理票据挂失业务中，可由代理人提供存款人和本人身份证件办理挂失手续。

柜员受理业务必须以原始凭证为依据，认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，无误后选择正确交易录入。

柜员不得在柜台内代替客户办理业务，但可以在柜台外代替客户办理业务。

网上银行证书的存放介质主要是U-Key。U-Key应视同重要空白凭证保管，实行专人管理、出入库登记制度。