自助设备钥匙用毕，可以随身携带，不须入自助银行所属网点保险柜保管。

会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

保证金按单笔承兑业务逐笔开立分户，建立逐笔对应关系。

网上银行证书的存放介质主要是U-Key。U-Key应视同重要空白凭证保管，实行专人管理、出入库登记制度。

开卡业务须本人持证件办理，不允许代办，批量开卡除外。

商务手机银行注销成功后贴片卡即为废卡，由客户自行处置。

长期合作的黄金客户办理大额转账业务，可以不需要领导审批

柜员或现场监督员因出差、请假等需离岗时，现金钞箱和凭证箱必须进行交接，其交接必须在同类型的柜员间进行，交接双方当面点清所有实物，并在“会计人员工作交接登记簿”中登记，经主管会计确认无误后方可对外营业。

上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况，决定以适当的方式追偿债权，不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。