判断题上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中,应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况,决定以适当的方式追偿债权,不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。
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在办理开户单位资金支付业务时,应由开户单位出具有效支付凭证,柜员不得为印鉴不符的客户办理取款业务。
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严禁将印鉴卡带出营业场所,严禁将印鉴卡外借给非营业人员使用。营业终了,要将印鉴卡装箱上锁随现金尾箱入库保管。
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个人网上银行开户必须本人办理,不得代办。
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自助设备钞箱管理中,管理员工作调动时,应及时更换密码。密码必须不定期更换,每月至少更换一次。
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物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证,不包含没收的假币。
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柜员不得在柜台内代替客户办理业务,但可以在柜台外代替客户办理业务。
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营业终了,所有业务印章必须装入款箱中,随款箱一起入库保管。
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开卡业务须本人持证件办理,不允许代办,批量开卡除外。
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每日营业终了,柜员、现场监督员保管的现金、重要单证,由柜员、现场监督员双人清点,双人核对,双人装箱,双人加锁,并作好交接登记,确保账、实、簿相符,做到日清日结。
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查库人员履行查库职责时,查库登记簿填写真实、完整,不得有代查代登现象。
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