柜员受理业务必须以原始凭证为依据，认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，无误后选择正确交易录入。

会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况，决定以适当的方式追偿债权，不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。

严禁将印鉴卡带出营业场所，严禁将印鉴卡外借给非营业人员使用。营业终了，要将印鉴卡装箱上锁随现金尾箱入库保管。

柜员不得在柜台内代替客户办理业务，但可以在柜台外代替客户办理业务。

个人网上银行开户必须本人办理，不得代办。

假币、代保管抵质押品、重要空白凭证在查库范围内。

办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。

柜员休假二日以上（不含），现金箱及时清零。

柜员交接应坚持的“四到”是指“人到、账到、款到、重要空白凭证到。