办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

查库人员履行查库职责时，查库登记簿填写真实、完整，不得有代查代登现象。

物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证，不包含没收的假币。

严禁将印鉴卡带出营业场所，严禁将印鉴卡外借给非营业人员使用。营业终了，要将印鉴卡装箱上锁随现金尾箱入库保管。

上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况，决定以适当的方式追偿债权，不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。

自助设备钥匙用毕，可以随身携带，不须入自助银行所属网点保险柜保管。

自助设备钞箱管理中，管理员工作调动时，应及时更换密码。密码必须不定期更换，每月至少更换一次。

会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

在办理票据挂失业务中，可由代理人提供存款人和本人身份证件办理挂失手续。

柜员不得在柜台内代替客户办理业务，但可以在柜台外代替客户办理业务。