办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。

上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况，决定以适当的方式追偿债权，不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。

信贷员可以利用为企业办理贷款的机会，要求企业为妻子安排工作。

查库人员履行查库职责时，查库登记簿填写真实、完整，不得有代查代登现象。

在特殊情况下，经领导同意，重要空白凭证能带离柜台使用。

碰库必须是柜员在碰库监督人的监督下对尾箱中的现金、重要空白凭证、印章进行清点。

柜员小王的母亲有事不能来，小王可以拿她母亲的身份证和存折，为她母亲代理取款。

自助设备钞箱管理中，管理员工作调动时，应及时更换密码。密码必须不定期更换，每月至少更换一次。

坚持“一日三碰库”，碰库依规在监控下进行。