办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

在办理票据挂失业务中，可由代理人提供存款人和本人身份证件办理挂失手续。

自助设备钥匙用毕，可以随身携带，不须入自助银行所属网点保险柜保管。

开卡业务须本人持证件办理，不允许代办，批量开卡除外。

办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。

每日营业终了，柜员、现场监督员保管的现金、重要单证，由柜员、现场监督员双人清点，双人核对，双人装箱，双人加锁，并作好交接登记，确保账、实、簿相符，做到日清日结。

上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况，决定以适当的方式追偿债权，不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。

碰库必须是柜员在碰库监督人的监督下对尾箱中的现金、重要空白凭证、印章进行清点。

在特殊情况下，经领导同意，重要空白凭证能带离柜台使用。

柜员不得在柜台内代替客户办理业务，但可以在柜台外代替客户办理业务。