柜员休假二日以上（不含），现金箱及时清零。

个人网上银行开户必须本人办理，不得代办。

查库人员履行查库职责时，查库登记簿填写真实、完整，不得有代查代登现象。

缺少人员的情况下，会计主管可以直接操作柜面业务。

柜员小王的母亲有事不能来，小王可以拿她母亲的身份证和存折，为她母亲代理取款。

柜员受理业务必须以原始凭证为依据，认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，无误后选择正确交易录入。

自助设备装填现钞前应进行轧账处理。装钞完毕对外营业前，管理员必须进行实地测试，检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确，测试无误后方可投入使用。

每日营业终了，柜员、现场监督员保管的现金、重要单证，由柜员、现场监督员双人清点，双人核对，双人装箱，双人加锁，并作好交接登记，确保账、实、簿相符，做到日清日结。

柜员不得在柜台内代替客户办理业务，但可以在柜台外代替客户办理业务。

可以向验资账户出售重要空白凭证。