会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

在特殊情况下，经领导同意，重要空白凭证能带离柜台使用。

坚持“一日三碰库”，碰库依规在监控下进行。

网上银行证书的存放介质主要是U-Key。U-Key应视同重要空白凭证保管，实行专人管理、出入库登记制度。

信贷员可以利用为企业办理贷款的机会，要求企业为妻子安排工作。

查库人员履行查库职责时，查库登记簿填写真实、完整，不得有代查代登现象。

柜员不得在柜台内代替客户办理业务，但可以在柜台外代替客户办理业务。

缺少人员的情况下，会计主管可以直接操作柜面业务。

物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证，不包含没收的假币。

严禁将印鉴卡带出营业场所，严禁将印鉴卡外借给非营业人员使用。营业终了，要将印鉴卡装箱上锁随现金尾箱入库保管。