缺少人员的情况下，会计主管可以直接操作柜面业务。

严禁将印鉴卡带出营业场所，严禁将印鉴卡外借给非营业人员使用。营业终了，要将印鉴卡装箱上锁随现金尾箱入库保管。

查库人员履行查库职责时，查库登记簿填写真实、完整，不得有代查代登现象。

信贷员可以利用为企业办理贷款的机会，要求企业为妻子安排工作。

柜员小王的母亲有事不能来，小王可以拿她母亲的身份证和存折，为她母亲代理取款。

碰库必须是柜员在碰库监督人的监督下对尾箱中的现金、重要空白凭证、印章进行清点。

个人网上银行开户必须本人办理，不得代办。

可以向验资账户出售重要空白凭证。

物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证，不包含没收的假币。

柜员休假二日以上（不含），现金箱及时清零。