会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

在办理票据挂失业务中，可由代理人提供存款人和本人身份证件办理挂失手续。

柜员受理业务必须以原始凭证为依据，认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，无误后选择正确交易录入。

个人网上银行开户必须本人办理，不得代办。

开卡业务须本人持证件办理，不允许代办，批量开卡除外。

物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证，不包含没收的假币。

坚持“一日三碰库”，碰库依规在监控下进行。

查库人员履行查库职责时，查库登记簿填写真实、完整，不得有代查代登现象。

每日营业终了，柜员、现场监督员保管的现金、重要单证，由柜员、现场监督员双人清点，双人核对，双人装箱，双人加锁，并作好交接登记，确保账、实、簿相符，做到日清日结。

在特殊情况下，经领导同意，重要空白凭证能带离柜台使用。