在特殊情况下，经领导同意，重要空白凭证能带离柜台使用。

严禁将印鉴卡带出营业场所，严禁将印鉴卡外借给非营业人员使用。营业终了，要将印鉴卡装箱上锁随现金尾箱入库保管。

物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证，不包含没收的假币。

长期合作的黄金客户办理大额转账业务，可以不需要领导审批

会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

自助设备装填现钞前应进行轧账处理。装钞完毕对外营业前，管理员必须进行实地测试，检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确，测试无误后方可投入使用。

上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况，决定以适当的方式追偿债权，不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。

柜员或现场监督员因出差、请假等需离岗时，现金钞箱和凭证箱必须进行交接，其交接必须在同类型的柜员间进行，交接双方当面点清所有实物，并在“会计人员工作交接登记簿”中登记，经主管会计确认无误后方可对外营业。

自助设备钥匙用毕，可以随身携带，不须入自助银行所属网点保险柜保管。

假币、代保管抵质押品、重要空白凭证在查库范围内。