为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。

单项选择题为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。

A、金融情报机构
B、金融信息机构
C、金融调研机构
D、金融监测机构

1.单项选择题中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

A、中国人民银行
B、公安部
C、银监会
D、安全部

2.单项选择题下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I

3.单项选择题在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、积极限制客户交易

4.单项选择题中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作《临时冻结通知书》，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行。临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》（）起计算。

A、当日
B、次日
C、2天后
D、当时

5.单项选择题金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、及时、准确、完整、保密
B、安全、准确、谨慎、保密
C、安全、准确、完整、保密
D、安全、无误、完整、保密

6.单项选择题金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

7.单项选择题中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。

A、2
B、3
C、4
D、5

8.单项选择题县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构执行反洗钱规定的行为经（）授权可以进行现场检查。

A、无需授权
B、上级人民银行
C、当地人民政府
D、本级人民银行领导批准

9.单项选择题中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起（）个工作日内，书面回复被询问的问题。

A、2
B、3
C、4
D、5

10.单项选择题中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和完整性。金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》（附8），要求金融机构在（）个工作日内补充更正。

A、3
B、4
C、5
D、6