金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交...

单项选择题金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、及时、准确、完整、保密
B、安全、准确、谨慎、保密
C、安全、准确、完整、保密
D、安全、无误、完整、保密

1.单项选择题金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

2.单项选择题中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。

A、2
B、3
C、4
D、5

3.单项选择题县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构执行反洗钱规定的行为经（）授权可以进行现场检查。

A、无需授权
B、上级人民银行
C、当地人民政府
D、本级人民银行领导批准

4.单项选择题中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起（）个工作日内，书面回复被询问的问题。

A、2
B、3
C、4
D、5

5.单项选择题中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和完整性。金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》（附8），要求金融机构在（）个工作日内补充更正。

A、3
B、4
C、5
D、6

6.单项选择题金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。

A、中国人民银行、当地公安局
B、银监局
C、中国人民银行、银监局
D、中国人民银行

7.单项选择题客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告？（）

A、由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报
B、由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报
C、均不必报告
D、都要报告

8.单项选择题（）处于洗钱预防措施的基础地位。

A、反洗钱内控制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额和可疑交易报告制度

9.单项选择题（）有调查可疑交易活动的权利。

A、中国人民银行总行及其省一级分支机构
B、中国人民银行总行、省和市级分支机构
C、中国人民银行总行
D、证监会、保监会、银监会

10.单项选择题金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？

A、中国银行业监督管理协会
B、中国人民银行
C、中国证券业监督管理协会
D、中国保险业监督管理协会