单项选择题为了防范案件风险,对在途未达账款进行延伸核查,对异常款项要实行()跟踪追溯到位

A.专人
B.双人
C.报告
D.全程


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3.单项选择题办理社内往来提款缴款业务,应坚持(),相互监督,安全押运

A.双人办理
B.及时对账
C.账款核对
D.预约登记

7.单项选择题通过凭空记账、虚增(减)社内往来资金,()转入个人或单位账户是内部人员侵占资金的手法之一

A.盗取客户资金
B.骗取客户资金
C.套取银行资金
D.增加银行资金

10.单项选择题建立预警机制,对大额的冲账要向上级业务主管部门()

A.报告
B.报备
C.申请
D.联系

最新试题

哪些处罚信息终身有效()

题型:多项选择题

各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。

题型:多项选择题

银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。

题型:多项选择题

《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。

题型:多项选择题

对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。

题型:多项选择题

银行保险违法行为举报应当遵循()的原则。

题型:多项选择题

对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。

题型:多项选择题

各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()

题型:多项选择题

伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。

题型:多项选择题

银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任,落实案防职责,一层抓一层,层层抓防范,以“了解你自己的员工”为原则,充分了解员工的(),定期开展员工异常行为排查,不断更新排查工具和方法,防患于未然。

题型:多项选择题